nóng Instagram lừa đảo sắp 2,5 triệu USD BTC

Một người có tác động trên Instagram đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản, sau khi anh ta bị buộc tội lừa đảo người theo dõi số Bitcoin trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ.

nóng Instagram lừa đảo sắp hai,5 triệu USD BTC

Người có tác động trên dụng cụ truyền thông xã hội Jay Mazini, người khoe khoang tài sản ròng rã giá trị 33 triệu đô la và được biết tới với “cash giveaways”, bị Bộ Tư pháp cáo buộc quản lý một kế hoạch lừa đảo qua điện thoại, lúc lừa 1 vài trong số 1 triệu người theo dõi của mình để gửi cho anh ta Bitcoin để đổi lấy tiền mặt với số lượng lớn hơn, mà anh ta đã kèm theo không làm điều ấy khi nhận được Bitcoin.

Xem thêm: trang đào bitcoin uy tín

DoJ đã công bố những kết tội vào ngày 24/03, sau đơn tố cáo gửi lên Tòa án Liên bang Brooklyn một ngày trước ấy. Cuộc khảo sát của FBI về vụ này vẫn đang tiếp tục, với trợ lý Giám đốc FBI William F. Sweeney lưu ý:

“Tài khoản truyền thông phường hội của Igbara đóng vai trò như một bối cảnh để lôi kéo nạn nhân bán cho anh ta Bitcoin của họ với trị giá quyến rũ nhưng bị thổi phồng. Tuy nhiên, một cái nhìn hậu trường không hề lúc nào cũng được tiết lộ như chúng ta tưởng. Không có gì trong khoảng thiện về những thương lượng Bitcoin mà Igbara đã tiến hành với các nạn nhân của mình.”

Ông Sweeney cho biết thêm:

“Một cuộc kiếm tìm nhanh trên Interwebs ngày bữa nay sẽ cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác về kẻ lừa đảo hàng triệu đô la Mỹ này.”

Theo tài liệu của DoJ, nhân vật này đã đề xuất trả cho các người theo dõi từ 3,5% đến 5% so với giá trị thị phần của Bitcoin, tuyên bố rằng các sàn phân phối tiền mã hóa truyền thống đã giới hạn số lượng Bitcoin mà anh ta có thể tậu.

Vụ lừa đảo bị kết tội tính từ lúc tháng 1 đến cuối tháng hai, với việc nhân vật này lôi kéo người theo dõi trên Twitter và Instagram. Chỉ mất khoảng đấy, giá Bitcoin đã tăng cường từ khoảng 29.000 USD lên hơn 49.000 USD. Theo đơn cáo giác, khi Bitcoin được định giá khoảng 47.000 đô la vào ngày 14/02, bị đơn đã yêu cầu tậu Bitcoin với giá 52.500 USD.

Xem thêm: sàn remitano uy tín

kết tội rằng sau lúc Mazini nhận được Bitcoin từ người hâm mộ của mình, anh đã gửi lại biên lai thanh toán fake để phản ảnh giá đã thỏa thuận, trong đó anh ta ko gửi đủ số tiền hoặc ko bao giờ gửi tiền.

Theo đơn cáo giác được gửi vào ngày 23/03, Mazini đã đàm phán với một trong các người theo dõi của mình để sắm 50 BTC với giá hai,56 triệu USD, với người bán gửi số lượng BTC đã ký hợp đồng để chỉ nhận lại 500.000 đô la Mỹ.

Mazini hiện đang bị giam giữ theo kết tội của tiểu bang ở New Jersey và sẽ phải đối mặt với tòa án New York vào một ngày không xác định. Nếu bị kết án, anh ta phải đối mặt với án phạm nhân lên đến 20 năm.

Xem thêm: Hướng dẫn nạp tiền trên sàn Remitano

Trong thông cáo của DoJ, Đặc vụ IRS-CI Jonathan D. Larsen, đã cảnh báo người ngưỡng mộ của những người có ảnh hưởng trên mạng phường hội nên “cẩn thận” khi trở thành con mồi cho các trò lừa đảo tiền mã hóa trên mạng phường hội, chú ý rằng

“Bị cáo đã dùng sự nức danh trực tuyến của mình để lừa đảo những người mua cách thảo luận Bitcoin đối với tiền mặt cao hơn trị giá thị trường. Hãy luôn cảnh giác và đừng trở nên con mồi của những mưu mô này.”

Trích dẫn