Một tòa án đã đề xuất một người các anh Anh phải trả số tiền với tổng trị giá khoảng 571 triệu USD, sau khi phát hiện ra rằng ông này đã lượm lặt được hơn 22.000 Bitcoin ưng chuẩn một âm mưu lừa đảo trực tuyến.

Khoản tiền phạt đã được cơ quan điều hành của Ủy ban đàm phán Hàng hóa tương lai (CFTC) công bố vào thứ Sáu.

Số bitcoin được hơn 1.000 quý khách chuyển giao vào năm 2017 như một phần của âm mưu lừa đảo bị buộc tội có giá trị khoảng 143 triệu USD vào thời điểm đó, nhưng thời khắc hiện tại có trị giá khoảng 1,22 tỷ đô la Mỹ. trang giao dịch bitcoin

CFTC đã buộc tội Benjamin Reynolds, quốc tịch Anh, là người xếp sau âm mưu lừa đảo trên. Nhưng CFTC chừng như ko biết chuẩn xác Reynolds đang ở đâu, tuyên bố với báo chí rằng ông ta có thể sống ở Manchester, Anh.

Reynolds đã được lệnh vào ngày 02/03 phải trả khoảng 143 triệu USD tiền bồi thường và 429 triệu đô la Mỹ tiền phạt dân sự, theo tuyên bố của CFTC.

Phán quyết được đưa ra bởi Mary Kay Vyskocil, một quan toà tại Tòa án thị xã phía Nam của Hoa Kỳ cho quận phía Nam của New York. Ông Vyskocil viết rằng Reynolds đã ko xuất hiện hoặc trả lời Đơn tố giác. kucoin review

CFTC cáo buộc rằng Reynolds vào năm 2017 đã dùng một trang web, mạng phường hội và email để lôi kéo khoảng 22.190,542 bitcoin từ mọi người trên khắp toàn cầu. Tiến hành kinh doanh dưới tên Control-Finance Limited, Reynolds đã thu thập bitcoin trong khoảng hơn 1.000 người, trong ấy có khoảng 169 người sống ở Mỹ.

Control-Finance Limited được đăng ký tại Anh vào tháng 9 năm 2016, với liên hệ chính thức được liệt kê trong một tòa nhà văn phòng đẳng cấp ở trọng điểm Manchester, theo giấy tờ của chính phủ Vương quốc Anh. Reynolds là giám đốc độc nhất vô nhị của đơn vị này. dominance là gì

Theo đơn tố giác của CFTC, dưới thời Reynolds, Control-Finance đã thu hút Bitcoin trong khoảng những quý khách quan niệm rằng họ đang đầu cơ tiền mã hóa. CFTC cho biết:

“Reynolds tuyên bố với quý khách rằng Control-Finance đã đàm phán tiền gửi Bitcoin của họ trên thị phần tiền ảo và thuê các nhà đàm phán tiền ảo chuyên biệt tạo ra lợi nhuận đàm phán bảo đảm cho hầu hết quý khách.”

Reynolds cũng bị kết tội đã cho ra một mạng lưới tiếp thị liên kết “phức tạp”, hẹn trả “lợi nhuận giới thiệu vượt trội” và các phần thưởng khác để đưa khách hàng Bitcoin mới tới Control-Finance.

CFTC cho biết:

“Trên thực tiễn, Reynolds không thực hiện đàm phán thay mặt cho quý khách, không kiếm được hưởng nhuận đàm phán cho họ và không trả cho họ phần thưởng giới thiệu hoặc tiền thưởng.”

Cơ quan quản lý cho biết Reynolds kể rằng ông sẽ trả lại toàn bộ số Bitcoin đã ký gửi cho khách hàng của Control-Finance vào tháng 10/2017. Thay vào ấy ông ta giữ lại các khoản tiền gửi cho mục tiêu cá nhân của riêng mình.

giấy tờ của chính phủ Vương quốc Anh cho biết Control-Finance Limited đã giải tán kể từ tháng 2/2018. những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới

Phán quyết của Vyskocil chống lại Reynolds cho biết những hình phạt sẽ cộng dồn lãi suất ví như ko được thanh toán ngay lập tức.